Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şehirde 200 şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK analizleri ve mali incelemeler sonucunda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar (91 milyar TL) tutarında suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığını açıkladı. Soruşturma, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.
Operasyon kapsamında, yorumcu R.O.K. da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Suç örgütünün ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir finansal yapı kurduğu belirtildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde ettikleri parayı elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladığı tespit edildi.
Örgütün, bu finansal döngüyü yönetmek için özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, suç gelirlerini çok katmanlı bir ağ içerisinde akladığı ortaya çıkarıldı. Bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik blokelerini etkisiz hale getirerek aklama işlemlerine yardım ettiği yönünde deliller bulunduğu belirtildi.
Ayrıca, rüşvet karşılığında örgüte bilgi sızdıran ve operasyonel süreci tehlikeye atan 8 emniyet personeli, 3 banka yöneticisi ve 4 avukat hakkında da gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. 3 elektronik para/ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı. Finansal sistemin güvenliğini tehdit eden ve suç gelirlerinin transferinde kullanılan 8.500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine ise erişim engellendi.
