İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği bünyesinde yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 18'e yükseldi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanan H.L., Bursa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Derneğin İstanbul'daki ofisinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgeler ele geçirildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, H.L. hakkında "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamalarıyla işlem yapıldığı belirtildi. İncelemelerde, dernekten şüphelilerin şahsi hesaplarına yaklaşık 120 milyon lira tutarında para akışı sağlandığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasında yer alan diğer bulgulara göre, dernek kurucularından A.Ç. isimli şahsın hesapları üzerinden 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynandığı ve 390 milyon lira kayıp yaşandığı kaydedildi. Ayrıca, bağış vaadiyle gayrimenkul alımı yapıldığı ve bu varlıkların farklı şahıslar adına tescil edilmesi yoluyla yaklaşık 60 milyon USD tutarında mağduriyet oluşturulduğu iddia edildi.
Başsavcılık, 6 Şubat 2023 depremi sonrası toplanan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığına ve dernek varlıklarının boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğunu ifade etti. Daha önce sosyal medya üzerinden açıklama yapan H.L., projelerini tamamladıktan sonra başkanlık görevini bırakacağını duyurmuştu.
