İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dahilinde Haluk Levent ile birlikte toplamda 20 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmede, derneğin mali operasyonları, bağış hesapları ve gerçekleştirilen para transferlerine yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldığı belirtildi. İncelemelerin temelinde, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı, şahsi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı yönündeki iddiaların yer aldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında suçlamalar arasında Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgütlü suçlar gibi ciddi başlıklar bulunuyor. Dosyada, Haluk Levent'in gayrimenkul alımları için toplamda 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet düzenlediği öne sürülüyor. Ayrıca, bir gayrimenkulün asistanı Y.K. adına satın alındığı ve kısa süre sonra E.Ö.Ç. adına devredildiği iddiaları da inceleme altında tutuluyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mali hareketler, para transferleri ve gayrimenkul devirlerine ilişkin delillerin çok yönlü olarak araştırılmasının devam ettiğini açıkladı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler arasında Z.Y., E.G., Ş.B., H.B., M.U., S.K., Y.M., R.S, A.Ö., K.Ö., N. E., G.Ö., E. D., M. Y., Y.C.E., T.S.B., İ.Ç., E. Ö.Ç. ve Y.K. isimleri yer alıyor.
