İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden O.U., G.Ö., S.D., E.T., E.K., H.K., F.E., M.K. ve E.G. tutuklandı.
Hakimlik, diğer şüpheli Ö.Ö.G. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Soruşturmanın temelini 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarının önlenmesi oluşturdu.
MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik/fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu tespit edildi. Aralarında yüksek miktarlı para transferlerinin yapıldığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarılarak bahis oynandığı ve bu yolla ciddi kayıplar yaşandığı belirlendi. Ayrıca, kısa süre içinde zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirildiği de saptandı.
Daha önceki operasyonlarda dernek çalışanı ve bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerden H.L.'in de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklanmıştı. Devam eden çalışmalarda yakalanan 9 zanlıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e yükseldi.
