İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' iddialarıyla bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, derneğin kurucularından A.Ç., eski İdari ve Mali İşler Müdürü E.G. ve organizasyon sorumlusu Z.Y.'ın mali hesap hareketleri inceleniyor.
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan ön rapora göre, A.Ç.'in 2020-2024 yılları arasında hesaplarında yaklaşık 779 milyon TL giriş ve 671 milyon TL çıkış tespit edildi. Aynı dönemde organizasyon sorumlusu Z.Y.'ın hesaplarında ise 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, bu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve hayatın olağan akışına aykırı bir artış gösterdiğini değerlendirdi.
Raporda ayrıca, A.Ç.'in bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon TL'den fazla kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiği belirtildi. Para transferlerinin işlem açıklamalarında 'AHBAP faaliyetleri için borç', 'Haluk için borç' gibi ifadelerin yer aldığına dikkat çekildi. Haluk Levent'in de A.Ç.'e 210 bin TL gönderdiği MASAK raporunda yer aldı. MASAK, şahısların mali profillerinin üzerindeki para transferlerinin izaha muhtaç olduğunu ve AHBAP Derneği'nin suiistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiğini değerlendirdi.
Öte yandan, Haluk Levent hakkında daha önce de Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Bu suç duyurusunda, dernek adına gayrimenkul satın alma girişimi ve ödeme detayları yer alıyordu. Ayrıca, Ece Güner isimli bir vatandaşın da Haluk Levent'e verdiği kişisel borcu yaklaşık bir yıl sonra alabildiğini belirterek savcılığa şikayette bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
