Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 'çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında şüpheli finansal işlemleri incelemeye aldı. Organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilen para transferlerinin yurt içi ve yurt dışına yapıldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, toplamda 66.2 milyar lirayı aşan bir para trafiği tespit edildi. Bu rakamın içinde 26.2 milyar liralık nakit giriş ve çıkışı bulunuyor. Para girişinin 17.26 milyar lira, çıkışının ise 18.32 milyar lira olduğu belirtildi. Ayrıca, 4 milyar 415 milyon liralık bir tutarın tek bir şirketten çıkış yaptığı saptandı.
Söz konusu para trafiğinin İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya, Arnavutluk ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere doğru yoğunlaştığı görüldü. Özellikle Dubai'den gelen milyon dolarların nakit olarak çekilip şirketlere transfer edildiği bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.
MASAK raporunda, yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı. Vakıflar aracılığıyla da para transferleri yapıldığına dair bulgular mevcut. Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 567 milyon liralık işlem hacmi olduğu ve bu işlemlerin bağış adı altında gerçekleştirildiği belirtildi. Şirketler arası para trafiğinde de 'yoğun bir bağlantı' tespit edildiği kaydedildi. Bu kapsamda 13 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
