Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, 39 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonlarda, yüksek kazanç vaadiyle kurulan paravan şirketler ve şahıs hesapları aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçu işlendiği belirlendi. Mağdurların toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, aynı GSM numaraları üzerinden ulaştıkları mağdurlara gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla sahte yatırım uygulamalarını cep telefonlarına indirmelerini sağladıkları, ardından gönderilen tutarların yüksek kazanç olarak gösterilmesiyle dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikleri anlaşıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan temin edilen verilerin analizi sonucunda, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para trafiğinin havale ve EFT işlemleriyle toplamda 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 liraya ulaştığı belirlendi. Dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen paraların kuyumculara, banka hesaplarına ve kripto varlık adreslerine aktarıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 139 şüphelinin yanı sıra, haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişinin cezaevinde olduğu, 52 kişinin ise firari olduğu öğrenildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen tutarların bulunduğu banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Ayrıca, soruşturmada tespit edilen 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stokları, POS cihazı ve banka hesap hareketleri ile vergi matrahlarının incelenmesi için Vergi Dairesi Başkanlığı'nca görevlendirilen uzmanlarca incelemeler devam ediyor.
