İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordine-sinde bir soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında, bankaların kurumsal kimliğini kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturan şüpheliler takibe alındı.
Yapılan incelemelerde, bazı banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve fotoğrafların izinsiz kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla vatandaşları sözde yatırım vaadiyle dolandırdığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi olduğu saptandı.
Çalışmaların ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik işlemler gerçekleştirildi. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.
