İstanbul merkezli olarak 27 ilde düzenlenen ve 60 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği büyük bir dolandırıcılık operasyonunda yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, şüphelilerin vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ve yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini izinsiz bir şekilde kullandığı belirlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin dijital iletişim platformları üzerinden sahte yatırım grupları oluşturduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre, dolandırıcıların Recep Baştuğ ve İslam Memiş'in isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak yatırım yapmak isteyen kişilere yüksek kazanç vaatlerinde bulunduğu ve bu yolla güvenlerini kazanmaya çalıştıkları anlaşıldı.
Siber polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde şimdiye kadar 269 mağdur tespit edildi. Dosyaya giren bilgilere göre, mağdurların toplam zararının yaklaşık 600 milyon lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin faaliyetlerinin aydınlatılması amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporları ile finansal hesap hareketleri de incelendi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Elde edilen paranın izini kaybettirmek amacıyla, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin 76 paravan şirket aracılığıyla kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir kısmının ise nakit olarak çekildiği değerlendirilmektedir. Mali incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda, paranın petrol, enerji, gaz dağıtımı ve döviz sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlere aktarıldığı tespit edildi. Bu kapsamda Mertay Enerji, Maskolo Enerji, Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım ile Enka Döviz Altın isimli şirketler incelemeye alındı.
Soruşturma çerçevesinde, toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atanmasına yönelik işlemler devam etmektedir. Ayrıca, şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bloke ve şerh işlemleri uygulanacağı bildirildi.
