Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, gazeteci R.O.K. (R.O.K.) ile birlikte toplam 135 kişi tutuklandı. Halk TV muhabiri B.Ö.'ün haberine göre, soruşturmada yüzlerce bahis sitesinin yanı sıra kimlik hırsızlığıyla elde edilen kredi kartlarından çekilen milyarlarca liranın, paravan şirketler, sanal POS'lar, kuyumcular ve elektronik ödeme kuruluşları aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Polis ifadesinde suçlamaları reddeden R.O.K., kredi kartı borçlarını kapatmak amacıyla PERPA'da tanıştığı kişilere komisyon karşılığı POS cihazlarından para çektirdiğini iddia etti. Ancak MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yapılan analizler, R.O.K.'un hesaplarına 6 farklı ödeme kuruluşundan para transferi yapıldığını ortaya koydu. Soruşturma kapsamında, İstanbul Maltepe ve Şişli'de 4'ü Maltepe'de, 3'ü Şişli'de olmak üzere toplam 7 paravan şirketin aynı adresleri kullandığı belirlendi. Bu şirketlerin milyonlarca liralık şüpheli para transferini yönettiği anlaşıldı.
Mali incelemeler ve soruşturma dosyası verilerine göre, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği değerlendiriliyor. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir finansal suç organizasyonu olduğu belirtildi. Kütahyalı'nın emniyetteki sorgusunda, hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreçten olumsuz etkilendiğini, eşinin düşük yapmasından endişe ettiğini söylediği öğrenildi.
Soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edilen mal varlığı bilgileri de kamuoyunda gündem oldu. Bu mal varlığı arasında 2009 model Jaguar, 1981 model klasik otomobil, 2013 model Volkswagen, 2023 model Chery, 1998 ve 2003 model Range Rover marka araçlar bulunuyor. Ayrıca Sarıyer, İzmir Göztepe ve Üsküdar Çengelköy'deki apartman daireleri ile Sultan Makamı Konutları'nda 900 metrekarelik bahçe dubleksinin %50 hissesinin de Kütahyalı'ya ait olduğu iddia edildi.
Kütahyalı'nın avukatı M.U., müvekkilinin yaklaşık 300 milyon TL civarında mal varlığına sahip olduğunu belirtti. Uçanok, müvekkilinin 2017-2020 yılları arasında işsiz bir dönem geçirdiğini ve o dönemde de mal varlığının yüksek olduğunu ifade etti. Avukat, müvekkilinin farklı bir finansal zekaya sahip olduğunu ve parasal işlemleri yönetmeyi sevdiğini sözlerine ekledi.
