Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İş insanı H.B.'ın, 8 yıl önce uçak kazasında kaybettiği kızı M.B. adına kimsesiz kız öğrencileri için bağışladığı 60 milyon dolar değerindeki gayrimenkullerin amaç dışında kullanıldığı iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde, dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmanın, Haluk Levent'in 2017'de kurduğu Ahbap Derneği'ndeki usulsüzlük iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.
NTV Muhabiri B.B.'nın aktardığı bilgilere göre, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı H.B., derneğe bağışladığı 22 taşınmazdan oluşan kompleksin amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Başaran'ın, gayrimenkullerin değerinin 60 milyon dolar olduğunu ifade ettiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişilerin banka hesaplarındaki para hareketleri incelendi. Raporda, A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla inceleme başlatıldığı, bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'nin de soruşturmaya dahil edildiği kaydedildi.
Rapora göre, müzisyen olarak görünen ve aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış tespit edildi. Benzer şekilde, organizasyon sorumlusu olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında da aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, bu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve hayatın olağan akışına aykırı bir artış olduğunu değerlendirdi.
MASAK raporunda dikkat çeken bir diğer nokta ise banka transferlerinin açıklama bölümlerinde Haluk Levent'in adının geçmesi oldu. Çok sayıda para transferinde, "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi. Raporda, şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği vurgulandı.
Haluk Levent'e, Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltiliyor. Başsavcılık açıklamasında, Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı ve bu hesaplardan birinin asistanı Y.K. adına olduğu, ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespit edildiği bilgisine yer verildi.
