İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, banka kimliklerini ve ünlü yatırım uzmanlarının isimlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir şebekeye mensup 89 kişi gözaltına alındı. Şebekenin işlem hacminin 60 milyar liraya ulaştığı tespit edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin bazı bankaların kurumsal kimliğini, yöneticilerinin ve yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini izinsiz kullandığı belirlendi. Dijital platformlarda oluşturulan sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı saptandı.
Operasyonlar sonucunda toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 15 akaryakıt istasyonu, bir akaryakıt ve LPG dolum tesisi ile şüphelilere ait taşınmazlar, araçlar, şirket ortaklık payları ve banka/kripto varlık hesapları üzerinde tedbir kararı uygulandı. Şebeke üyelerinin, 269 mağdurdan toplamda 600 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ve bu parayı 76 ayrı paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına aktardığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
