İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vize danışmanlığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 38'i, tutuklama istemiyle, 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, aralarında vize danışmanlığı şirketlerinin yetkilileri ve çalışanlarının da bulunduğu 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Dört şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma gibi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Soruşturma çerçevesinde, bazı kişi ve şirketlerin konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine, 'bot' olarak adlandırılan yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu şekilde aldığı ve bu yolla vatandaşların doğrudan randevu almasını fiilen zorlaştırdığı iddia ediliyor. Şüphelilerin, belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi vererek vatandaşlardan 'yazılım', 'danışmanlık' ve 'hizmet bedeli' adı altında yüksek meblağlarda para topladığı, taahhüt edilen hizmetin yerine getirilmediği durumlarda ise ücret iadelerinin yapılmadığı öne sürülüyor. Başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığına dair bulgular da elde edildiği belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca yapılan incelemelerde, Ocak 2024 ile Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Aynı dönemde 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. Tahsil edilen paraların önemli bir kısmının şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına aktarıldığı, ayrıca yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketlerinin bulunduğu saptandı. Soruşturma kapsamında daha önce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem başlatılmıştı.
