Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddialarıyla ilgili olarak Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Bu karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Parolapara'ya 28 Temmuz 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni geri alındı. Kararın, 6493 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca alındığı belirtildi.
İptal kararından kısa süre önce, şirket İstanbul merkezli operasyonlarla gündeme gelmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, TCMB'nin hazırladığı bir rapor da dikkate alındı. Raporda, şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, bankalara yapılması gereken bildirimlerde ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı davrandığı tespit edildi. Ayrıca, kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi gibi alanlarda sistematik eksiklikler bulunduğu belirlendi.
Başsavcılık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Parolapara üzerinden yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına karıştığı tespit edilen 26 şüpheli teknik takibe alındı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.
