İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasının dördüncü dalgasında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Destek Faktoring A.Ş. ve Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan toplam 10 şüpheli hedefe alındı.
Emniyet güçlerinin ilk aşamada gerçekleştirdiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilere yönelik sürdürülen takibin ardından, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri T.H.A. ve D.S.A. da yakalandı. Bu yakalamalarla birlikte operasyondaki gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan yöneticiler şunlardır: Destek Faktoring'den Ö.A., K.T., N.E., A.B.T.. Özata Denizcilik'ten ise A.K., A.Ç., T.H.A. ve D.S.A..
Gözaltı kararı bulunan eski Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İ.B.'nın 26 Eylül tarihinde Karadağ'a kaçtığı tespit edildi. Balcı hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi O.A.'ü yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Başsavcılık koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları ile şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilerek aklanmasının önlenmesi ve fon yatırımcılarının haklarının korunması amacıyla titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
