R.O.K., 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan operasyonda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları ve diğer deliller değerlendirildi.
Soruşturma neticesinde, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri çeşitli finansal kanallar üzerinden akladıkları tespit edildi. Örgütün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü belirlendi.
MASAK analizlerine göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de bu aklama işlemlerinde rol aldığına dair deliller elde edildi. Ayrıca, bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında bilgi sızdırdığı yönünde tespitler yapıldı.
Gazeteci R.O.K.'nın banka hesabına yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı ve aynı yapı içindeki hesaplardan kendisine yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu belirlendi. 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Bu para hareketliliğinin olağan bireysel bir trafik olarak görülmediği belirtildi.
Soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar ve gazeteci R.O.K.'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs'ta yapılan baskında Kütahyalı ile birlikte 161 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt elebaşı olduğu belirtilen S.A.U. ile Kütahyalı İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Adana'ya sevk edildi.
Sağlık kontrolünün ardından gazetecilere açıklama yapan Kütahyalı, bir yanlış anlaşılma olduğunu ve kendisiyle ilgili bir para hareketliliği olmadığını öne sürdü. Ancak, R.O.K.'nın suç örgütüyle ilgisinin olmadığını ve söz konusu para hareketliliğinin alacağına karşılık gönderilen paralar olduğunu belirttiği öğrenildi. Yapılan incelemeler sonucunda R.O.K. hakkında tutuklama kararı verildi.
