Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir finansal suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün yasa dışı bahis, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği belirlendi.
Örgütün, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizi ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde, yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti saptandı.
Soruşturma kapsamında, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, R.O.K. ve örgütün elebaşı S.A.U.'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Operasyon dosyasının, 2024 yılında Adana'da düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen cep telefonundaki tespitlerle açıldığı ortaya çıktı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik örgüt üyesi S.T.'nin evine düzenlenen operasyonda ele geçirilen dijital materyallerdeki yazışmalar, örgüt şeması ve faaliyetleri hakkında önemli bilgiler sağladı. Bu tespitler üzerine operasyon için delil toplanmaya başlandı.
Hakkındaki suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen R.O.K.'nin de MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi. Örgütün elebaşı S.A.U.'nun, Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunduğu, KKTC'yi operasyon merkezi olarak kullandığı belirlendi. Türkiye'ye hiç gelmeyen S.A.U.'nun, bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceği bilgisi üzerine operasyonun düğün tarihine göre planlandığı anlaşıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A.U., R.O.K. ve cezaevindeki S.T.'nin de aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
