Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, A.K.'in liderliğinde faaliyet gösterdiği iddia edilen çıkar amaçlı bir suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun, suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, örgütün faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici tespitler yer aldı. Rapora göre, örgütle ilişkili olduğu belirtilen şirketlerin birçoğunun 2020 yılından itibaren finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde önemli artışlar gözlemlendi. Bu artışlara paralel olarak şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, genellikle yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bu yeni şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği kaydedildi.
Raporda ayrıca, bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının bulunmadığı, aktif ticari hayatlarının olmadığı ancak sermayelerinin büyük kısmının bağlı ortaklıkları finanse etmek için kullanıldığı belirtildi. Bu durumun, şirket kayıtlarına ulaşılmasını engelleme ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırma amacı taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Şirketlerde çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla yüksek nakit sirkülasyonu olduğu ve şirket ortakları tarafından kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri yapıldığı tespit edildi.
Şirket hesaplarına nakit yatırılan veya transfer yoluyla gelen yüksek tutarların, analiz edilen şirketlere veya çeşitli diğer şirketlere aktarıldığı belirtildi. Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek montanlı işlemler gerçekleştirdiği, bunun sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu ifade edildi. Yurt dışında mukim şirketlerden döviz cinsinden transfer girişlerinin de bulunduğu ve bazı şirketlerin yüksek vergisel iade aldığına dair tespitlere yer verildi. Bu finansal işlemlerin organize şekilde yürütülmüş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Operasyon kapsamında, aralarında A.K.'in de bulunduğu toplam 49 şüpheliden 30'u yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 43 adreste ve 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
