Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında uluslararası yasa dışı bahis ağına büyük bir darbe vurdu. Operasyonda, yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli para trafiği deşifre edildi.
Soruşturma, S.T.'ın evine düzenlenen operasyonda ele geçirilen ruhsatsız tabancalar, kripto para üretim cihazları ve dijital materyallerle başladı. Tanak'ın telefonunun incelenmesiyle uluslararası yasa dışı bahis örgütünün faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Örgütün yasa dışı bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerini aklama gibi suçları işlediği belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri ve mali incelemeler sonucunda, örgütün suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla akladığı tespit edildi. Örgütün yurt dışı bağlantıları ve operasyonel merkezi KKTC olarak belirlendi. KKTC vatandaşı S.A.U.'un örgütü yurt dışından yönettiği ve örgüt içindeki payının yüzde 70 olduğu saptandı.
Aklanan paranın kurye sistemiyle fiziki nakde çevrildiği ve bu süreçte seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotların parola olarak kullanıldığı teknik ve fiziki takip sonucu anlaşıldı. Kapalı Çarşı ile Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarının, bu yöntemle parayı valizlerle teslim aldığı ve işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar, gazeteci R.O.K. ve örgüt elebaşı S.A.U.nun da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 161 şüpheli yakalandı. Operasyonda şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında S.A.U. ve R.O.K.ın da bulunduğu 135 kişi tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan S.T.nin de cezaevinden yargılanacağı öğrenildi.
