Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları gibi deliller değerlendirildi. Şüphelilerin, S.A.U. liderliğindeki organize suç örgütü niteliğindeki yapı ile yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde edilen gelirleri akladığı tespit edildi. Bu aklama faaliyetlerinde elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemlerinin kullanıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı ve kuyumcu/döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm işlemleri yaptığı saptandı.
MASAK analizleri ve mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldığı ve şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde deliller elde edildi. Ayrıca, bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamalar yaptığı ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği tespit edildi.
Gazeteci R.O.K.'nin banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirlendi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise R.O.K.'nin hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca, e-para ve ödeme kuruluşları analizinde 6 farklı kuruluştan 2022-2024 yılları arasında R.O.K.'nin hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmediği belirtildi.
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci R.O.K.'nin de bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde 228 ayrı adrese 14 Mayıs'ta yapılan baskında, R.O.K. dahil 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında mahkeme kararları doğrultusunda kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.
Örgütün elebaşı olduğu belirtilen S.A.U. ile gazeteci R.O.K., operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Adana'ya götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından gazetecilere açıklama yapan R.O.K., 'İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz' dedi.
Emniyetteki sorgusunda R.O.K., suç örgütüyle ilgisinin olmadığını belirterek, 'Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok' ifadelerini kullandı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından R.O.K. dahil 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
