İstanbul merkezli yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında, döviz bürosu bağlantılı olduğu belirtilen C.T., Ç.S. ve Ü.İ.A. isimli şüpheliler hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk işlemi gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca, Mustafa Sarıgül'ün koruması olarak bilinen B.Ö.D. ile Emir Sarıgül'ün yakın çevresinde yer aldığı iddia edilen A.E. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine başvuruldu.
Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. tarafından yapılan ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmada, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın yurt dışına çıkarıldığı iddiaları inceleniyor. İhbarcılar, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro havale yapıldığını ve 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini öne sürmüştü. Ayrıca 1,5 milyon avro değerinde bir tekne satışının da bu kapsamda değerlendirildiği belirtiliyor.
Soruşturma, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden yürütülen şüpheli para transferlerini mercek altına almış durumda. Yetkililer, soruşturmanın detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceğini bildirdi.
