Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan son raporda, Ahbap Derneği ile ilişkili olduğu değerlendirilen üç şahıs hakkında kritik bulgulara yer verildi. Raporda, A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların banka hesaplarında, mevcut gelirleriyle uyumsuz, milyarlarca lirayı bulan yoğun bir para hareketi saptandı.
Nitelikli Dolandırıcılık İncelemesi Başlatıldı
MASAK'a ulaşan istihbarat verileri doğrultusunda, A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle yasal inceleme süreci başlatıldı. Soruşturmanın kapsamı, söz konusu şahıslarla yüksek tutarlı transferler gerçekleştirdiği belirlenen eski İdari ve Mali İşler Müdürü E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildi. Şahısların mali profillerinin, hesap hareketlerindeki artışla hayatın olağan akışına aykırı bir durum sergilediği kaydedildi.
Milyarlarca Liralık Transfer Detayları
Raporda paylaşılan verilere göre, müzisyen olarak kayıtlı olan ve aylık geliri yaklaşık 20 bin TL olan A.Ç.'nin hesaplarına 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış yapıldığı tespit edildi. Organizasyon sorumlusu Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca A.Ç.'nin bir şans oyunları platformu üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında bahis kaybı yaşadığına dair bilgiye ulaşıldı.
İşlem Açıklamalarında Haluk Levent İsmi
Yapılan incelemelerde, banka transferlerinin açıklama kısımlarında dikkat çekici ifadeler kullanıldığı belirlendi. Birçok yüksek tutarlı işlemde 'Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten' ve 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere' gibi ibarelerin yer aldığı raporlandı. MASAK uzmanları, bu para trafiğinin mahiyetinin netleştirilmesi ve Ahbap Derneği'nin suistimal edilip edilmediğinin titizlikle araştırılması gerektiği yönünde değerlendirmede bulundu. E.G. hakkında ise kripto varlıklar üzerinden aklama şüphesiyle de incelemelerin sürdüğü ifade edildi.
