İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarına tedbir konuldu. Başsavcılık, ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, bu kişilerin devir, temlik, satış, bağış, ipotek, rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi veya EFT/havale gibi mal varlığını azaltıcı nitelikteki tüm işlemlerini bildirim yükümlülüğü kapsamında değerlendirmeleri ve gerekli tedbirleri almaları talimatını verdi.
Yazıda, söz konusu kişilerin olağan dışı bir işlem talebinde bulunmaları halinde, işlemin gerçekleştirilmesinden önce başsavcılıktan görüş alınması gerektiği vurgulandı. Olağan işlemlerin (mesleki faaliyetler, maaş, fatura ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi, ancak olağan dışı, yüksek tutarlı, mal varlığını azaltıcı veya muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığın gecikmeksizin haberdar edilmesi istendi.
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği'ne de bu müzekkerenin tüm üye kuruluşlara duyurulması ve duyuru bilgisinin başsavcılığa iletilmesi talimatı verildi. Sermaye piyasası araçlarında bulunan fonların, yürütülen dosya kapsamı ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak dondurulması talep edildi.
Ayrıca, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'ın mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ve gerçekleştirilen bu tür işlemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) da gecikmeksizin bildirilmesi ve bu bildirime ilişkin bilginin başsavcılığa iletilmesi gerektiği ifade edildi.
