Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar değerinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, yorumcu R.O.K. da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 200 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Şüpheliler hakkında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları bulunuyor.
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, örgütün yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek için farklı yöntemler kullandığı belirlendi. Bahis paralarının banka kayıtlarına doğrudan bahis ödemesi olarak değil, 'e-pin', 'oyun kodu', 'dijital hizmet' veya 'elektronik ürün bedeli' gibi açıklamalarla kaydedildiği saptandı. Bu sayede yasa dışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü verildiği değerlendiriliyor.
MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşları kayıtları, sanal POS işlemleri ve kripto para transferlerini inceleyen savcılık, yapının profesyonel bir finans ağı olduğunu tespit etti. Para önce sanal POS'lar aracılığıyla sisteme alındı, ardından paravan şirketler ve üçüncü kişi hesapları arasında dolaştırıldı. Son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Örgütün kullandığı şirketlerin görünürde yazılım, elektronik ürün ve dijital hizmet alanlarında faaliyet gösterdiği ancak banka hareketleri ile ticari kapasiteleri arasında büyük uyumsuzluklar bulunduğu belirtildi. Bu şirketlerin, gerçek ticaret yerine kara para dolaşımı için kullanıldığı şüphesi üzerinde duruluyor. Ayrıca, nitelikli dolandırıcılık gelirlerinin de aynı ödeme altyapısı kullanılarak tahsil edildiği ve farklı suçlardan elde edilen paraların aynı finansal ağ içinde eritildiği iddia edildi.
Soruşturma dosyasında, R.O.K. isimli şüphelinin hesaplarında örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildiği belirtildi. Holding yöneticisi A. isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de sistemin işleyişinde rol aldığı iddia edildi. Bu kişilerin sanal POS sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesinde kritik rol oynadığı öne sürüldü.
