Adana merkezli 21 ilde 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan R.O. Kütahyalı, yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında, yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar Amerikan Doları (91 milyar TL) seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği belirtildi.
MASAK analizleri ve soruşturma dosyası, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğunu ortaya koydu. Operasyonda aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar ve R.O. Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Savcılık dosyasına göre, R.O. Kütahyalı'nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37.7 milyon TL transfer yapıldığı belirlendi. Aynı yapıdaki hesaplardan ise Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15.7 milyon TL para girişi gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı ödeme kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para girişi olduğu tespit edildi.
Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmediği vurgulandı. Kütahyalı, ifadesinde tüm bu işlemlerin kredi kartı borçlarını döndürmek için yapıldığını savunarak, bahis ve kumarla bir ilgisi olmadığını belirtti. Hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreçten olumsuz etkilendiğini, çocuklarının akran zorbalığına maruz kaldığını ve eşinin düşük yapmasından endişe ettiğini dile getirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 144'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 135 kişi arasında yer alan R.O. Kütahyalı ve örgüt elebaşı S.A. Uzun'un da bulunduğu şüpheliler tutuklandı.
Tutuklama kararını veren sulh ceza hâkimliği, dosyadaki MASAK raporları, para transfer kayıtları ve örgüt yapısına ilişkin değerlendirmeleri dikkate aldı. Soruşturmada 'yasadışı bahis örgütüne ilişkin faaliyetler', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları öne çıktı. Savcılık, Kütahyalı'nın hesaplarının örgütün para dolaşım sisteminde 'aktif geçiş noktası' olarak kullanıldığı kanaatine vardı.
