Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından organize suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' gibi suçlamalarla ilgili soruşturma yürütüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri ve diğer deliller incelendi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları tespit edildi.
Suç örgütünün özel yazılım altyapıları kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, para transfer organizasyonları yürüttüğü ve suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistemler ile kripto varlıklar üzerinden akladığı belirlendi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görevli yöneticilerin ve emniyet personelinin de suç gelirlerinin aklanmasına yardımcı oldukları veya rüşvet karşılığı bilgi temin ettikleri yönünde deliller elde edildi.
Soruşturma dosyasında, R.O.K.'nın banka hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Kütahyalı'nın hesabına ise aynı yapıdaki hesaplardan yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı ödeme kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildi. Bu para hareketliliğinin olağan bireysel trafik olarak değerlendirilmediği vurgulandı.
